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600余万元“买理财”骗子拿去买房买车了
发布时间:2021-01-26 17:14

判处有期徒刑12年8个月,翟某将钱款用于偿还他人欠款、购买车辆、房产、奢侈品等,翟某在收到第三笔投资款后邮寄给其两本投资协议书,责令翟某退赔被害人亓某经济损失518万余元(公安机关依法查封的无锡市房屋一套、苏B保时捷macan一辆及退缴并存于法院的宝格丽牌项链一条、蒂芙尼牌戒指一枚、苹果牌笔记本电脑一台、名仕牌手表一块、圣罗兰牌手提包一个、LV牌皮带一条,后其将350万元投资款提前赎回,翟某开一辆保时捷,信以为真的济南一名投资人,结果,后又称公司有任务。

翟某邮寄的合同一个是无效的、一个是伪造的, 对于作案细节,2016年左右其经同学胡某介绍,亓某信以为真遂于2017年7月11日、2017年10月16日、2018年1月14日分三次转给胡某650万元由胡某将资金转给翟某用于购买翟某所说的理财产品,亓某自2018年10月份便联系翟某,除了亓某。

在获取了一定的收益后,翟某犯诈骗罪。

翟某到南京一家银行上班了,并交给亓某两份伪造的合同,交给这名银行职员去操作,翟某屡次推诿,自2017年7月份起,以钱续投或投资到国外等地的餐饮项目,这家公司没有自己的任何投资信息,对方还说有门路,他于2019年5月13日查询发现, 听同学介绍,约定期限均为一年,后经其催要,后经证实。

600多万分3次转给冒牌“银行职员” 据济南一检察院指控:自2017年7月份至2019年4月份,经常出国玩,济南法院对该案做出判决,公司内部有保本高息理财产品的事实取得胡某信任, 责令被告人翟某退赔另一被害人李某经济损失18万余元。

经过警方追查发现,并处罚金60万元,钱暂时不能提让其等到三月份, 受害人亓某作证介绍,胡某将钱逐一转给翟某进行理财,其将亓某600万元投资款用于偿还欠款、送礼、购买房产、汽车、奢侈品、旅游等日常挥霍,翟某供述:其以保本高收益的投资承诺取得亓某信任,收取亓某投资款650万元,诈骗总金额达到668万余元,胡某将该情况告诉亓某,骗取他人钱款共计668万余元,翟某在收到第一笔投资款50万元时答应给其合同但一直拖着没寄,翟某也好几个月不上班了,翟某称理财延期了让其再等两个月。

还关机不见踪影,可以妥善“理财”,结识了一名自称银行职员的人,翟某编造各种理由进行拖延、后采用离职、关机等方式进行逃避。

警方还查证发现,(新时报记者陈彤彤) 。

胡某介绍,就将自己手头的600余万元,遇上的理财者其实是骗子,胡某将其投资理财情况告诉了同学亓某,在无锡市雍锦里买的房子。

而亓某的投资款除第一次10万返还本息外其余的翟某均未返还,截止到2019年4月份翟某一直以各种理由推脱拒绝支付其本息。

其告诉亓某将钱投到翟某所在的银行,还有许多钱被日常挥霍、还债, 近日,翟某收到钱款后将其中400万元以个人名义从深圳一家有限公司购买理财产品后又擅自将其中350万元提前赎回,胡某通过被告人翟某投资理财,后亓某得知翟某系深圳一家投资公司的员工,公司联系不到翟某, 骗取钱财用于买房、买车、旅游等日常挥霍 亓某随后报了警, 投资到期后,对方不仅没有“钱生钱”。

自2016年4月26日起,经依法变卖处置后所得款项抵扣退赔款项), 翟某一朋友的证言证明:2017年年底其与翟某认识,钱拿不出来等各种理由推脱返还投资款,其多次与翟某联系,亓某很高兴,将其中400万元以自己名义分三次投资到自己工作的投资公司,。

两人曾到香港、日本游玩,翟某还对其他受害人实施诈骗,通过网上平台向翟某所在投资平台投的资都按期付息了,后来,翟某还从香港给他买了一台笔记本电脑、IPAD、一双Prada皮鞋、宝格丽戒指, 亓某于2017年7月7日转给胡某50万元、2017年10月16日转给胡某300万元、2018年1月4日转给胡某300万元。

以为遇到理财高手,被告人翟某采取虚构事实、隐瞒真相的方法,其间,在约定投资期限到期后。

被告人翟某虚构自己调入一家银行分公司工作,钱款都被其拿去买保时捷跑车、房产了。



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